Молдавский таможенник не смог объяснить, откуда у него взялись неучтённые 2 миллиона леев. Речь идёт о главном инспекторе Управления по расследованию таможенных мошенничеств Таможенной службы Валентине Русу. Национальное агентство по неподкупности (ANI) составило по этому факту акт.
В ходе проверки ANI, за период с 2013 по 2020 годы инспектор по неподкупности обнаружил, что таможенник и члены его семьи регистрировали в декларациях официальный доход только от заработных плат. Однако ему удалось купить дом, участок земли и три машины.
Кроме того, Русу пополнял банковские счета наличными, снимал деньги для международных переводов и проводил другие финансовые операции. Разница между стоимостью приобретённого имущества и полученным доходом составила почти 2 миллиона леев. Инспектор по неподкупности посчитал, что эти суммы получены незаконным путем. Агентство по неподкупности направило по этому факту жалобу в Генеральную прокуратуру, чтобы там изучили аспекты уклонения от уплаты налогов, незаконного обогащения и фальсификации в декларациях. Кроме того, инспектор по неподкупности предложил фискальной службе провести проверку таможенника и его супруги.
Свежие комментарии